公告日期：2025-12-30

山东晨宇电气股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......2
第四章 股东和股东会......6
第五章 董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32
第九章 通知和公告......34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35
第十一章 投资者关系管理......38
第十二章 修改章程......40
第十三章 附 则......40

第一章 总 则

第一条 为维护山东晨宇电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限公司整体变更设立的股份有限公司；在潍坊市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370700726699308H。

第三条 公司于 2015 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：山东晨宇电气股份有限公司。

英文全称：Shandong Chenyu Electric Co.,Ltd

第五条 公司住所：青州市经济开发区圣威尔与工业路交叉口东北处。

邮政编码：262500

第六条 公司注册资本为人民币 10099 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

公司与董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。

公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：为了扩大企业生产，维护企业的合法权益，加强市场竞争，促进社会主义市场经济的发展成立本公司。

第十五条 经依法登记，公司经营范围为：

一般项目：配电开关控制设备制造；机械电气设备制造；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备研发；电工器材销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取记名股票的形式。

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