公告日期：2025-12-05

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐
北京华图供应链管理股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831952 华图股份 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于预计2026年为公司合并报表范围内公司提供担

1 √

保的议案》

《关于变更公司经营范围及根据新公司法修订<公司

2 √

章程>的议案》

《关于修订<公司章程>（根据股东及董事意见）的议

3 √

案》

《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）

4 √

的议案》

5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案 1：根据公司战略发展需要，同时为进一步支持合并报表范围内公司的融资需求，确保合并报表范围内公司日常经营业务的有效开展，公司拟对合并报表范围内公司 2026 年向银行等金融机构申请授信及借款等融资事项授信担保总额不超过 2.6 亿元。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议通过后
生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-031）。
议案 2：新《公司法》的实施，对公司治理、股东权利、董事会职责等方面
的规定有所更新。为确保公司章程符合最新的法规要求，避免潜在的法律风险，公司拟对章程进行相应调整。因此，公司变更章程是为了确保公司运营符合最新法规要求，适应公司发展的需要，以及更好地保护股东权益，且章程调整后有助于提升公司治理水平，促进公司的长期稳定发展。同时，公司根据自身业务发展需要，拟调整公司经营范围，变更后的经营范围以登记机关最终核准登记的内容为准。本议案审议的相关内容将在公司股……
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