公告日期：2025-12-03

广东天禄华鑫科技股份有限公司

章

程

二零二五年十二月 修订

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第 三 章 股 份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会...... 8
第一节 股 东...... 8
第二节 控股股东和实际控制人......10
第三节 股东会的一般规定......11
第四节 股东会的召集......13
第五节 股东会的提案与通知......14
第六节 股东会的召开......15
第七节 股东会的表决和决议......17
第五章 董事会......22
第 一 节 董 事......22
第二节 董事会......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......30
第 一 节 监 事......30
第二节 监事会......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第一节 财务会计制度......33
第二节 会计师事务所的聘任......34
第九章 通知...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36
第一节 合并、分立、增资和减资...... 36
第二节 解散和清算...... 37
第十一章 信息披露和投资者关系管理...... 39
第十二章 修改章程......40

第 十 三 章 附 则...... 41

广东天禄华鑫科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。

公司系在原浙江美麟文化发展有限公司的基础上变更成立的股份有限公司， 在宁
波 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91330200665593250N。

第三条 公司于2015年2月10日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：广东天禄华鑫科技股份有限公司（Guangdong Tianlu
Huaxin Technology Company Limited）。

第五条 公司住所：广东省深圳市南山区深云路二号侨城一号广场主楼 1611。

第六条 公司注册资本为人民币 1731 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

股东与公司之间发生其他纠纷的，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向人民法院提起诉讼。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副经理、财务负责人、董
事会秘书。

第十四条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主……
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