公告日期：2026-01-27

证券代码：831946 证券简称：名洋数字 主办券商：恒泰长财证券
北京名洋数字科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场投票的方式在北京名洋数字科技股份有限公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 12 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831946 名洋数字 2026 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟申请公司股票在全国中小

1 企业股份转让系统终止挂牌的议 √

案

关于提请公司股东会授权董事会

2 全权办理终止挂牌相关事宜的议 √

案

关于拟申请公司股票终止挂牌对

3 √

异议股东权益保护措施的议案

议案 1：因公司长期战略和发展规划调整，进一步提高经营决策效率，经慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

终止挂牌后，公司将持续深化主营业务发展，通过强化经营管理体系建设，全面提升市场竞争优势与可持续发展能力。在确保主营业务稳健增长的同时，公司将切实维护股东权益，为利益相关方创造长期价值。

议案 2：为保证公司终止挂牌的顺利进行，公司董事会提请公司股东会授
权董事会全权办理终止挂牌相关的全部事项，包括但不限于：

1、办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

2、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；

3、起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

4、负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；

5、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他 一切事宜。

上述授权的有效期限为：自股东会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

议案 3：为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌
事项股东会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东会但未投赞成票的股东） 的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护 措施。

详见公司于2026年1月27日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq……
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