公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-005

证券代码：831946 证券简称：名洋数字 主办券商：恒泰长财证券
北京名洋数字科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场投票的方式在北京名洋数字科技股份有限公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

公告编号：2026-005

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831946 名洋数字 2026 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于补充确认关联交易暨关联方

1 √

资金占用的议案

2024 年 6 月 14 日，挂牌公司与北京名洋管理科技有限公司签订股权转让
协议，约定付款时间为 2024 年 9 月 30 日前。截至 2025 年 12 月 1 日，北
京名洋管理科技有限公司仍有 1,157,000 元股权转让款未支付，构成资金占用。
2024 年 10 月以来，挂牌公司向北京名洋管理科技有限公司控股子公司北
京名洋融合会展服务有限公司累计转款 44,348,000 元，目前已归还27,522,000 元，仍有 16,826,000 元未归还，构成资金占用。

公告编号：2026-005

截至目前，北京名洋管理科技有限公司及其子公司资金占用余额合计17,983,000 元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（徐华、钟芹）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证 明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由 法定代表人签……
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