公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-035

证券代码：831946 证券简称：名洋数字 主办券商：恒泰长财证券
北京名洋数字科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案的内容及表决方式符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数36,947,362 股，占公司有表决权股份总数的 70.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-035

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

议案内容：因 2023 年度权益派发实施完成，公司注册资本由 3278 万元增
加到 5244.8 万元，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。同时公司对董事会人数进行修改，董事会人数由 7 人变更为 5 人，具体内容如下：

修订前 修订后

第一章第五条 公司注册资本为 第一章第五条 公司注册资本为
人民币 3,278 万元。 人民币 5,244.8 万元。

第九十六条 董事会由七名董事 第九十六条 董事会由五名董事
组成 组成

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,947,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京名洋数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2024-035

北京名洋数字科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日

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