公告日期：2025-09-05

安徽安泽电工股份有限公司

章 程

二〇二五年八月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度 ...... 33

第二节 利润分配 ...... 34

第二节 内部审计 ...... 36

第三节 会计师事务所的聘任...... 36
第九章 通知和公告 ...... 36

第一节 通知 ...... 36

第二节 公告 ...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 修改章程 ...... 40
第十二章 附则 ...... 40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范安徽安泽电工股
份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由安徽安泽电工集团有
限公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司。

第三条 公司系经全国股转公司批准,在全国中小企业股份转让系统挂
牌的股份有限公司。

第四条 公司注册名称：安徽安泽电工股份有限公司

英文名称：Anhui Anze Electric Inc.

第五条 公司住所: 安徽省宁国经济技术开发区外环南路 46 号，邮政
编码：242300。

第六条 公司注册资本为人民币 4810.7758 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司
承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨:成为国内外知名电加热企业，引领绿色环保电加热领域潮流，创造良好的经济效益和社会效益，回报社会、员工和股东。
第十三条 公司的经营范围:电子元器件制造、其他电子器件制造、家用电器制造、家用电器零配件销售、家用电器研发、电线、电缆制造；配电开关控制设备研发、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售；橡胶制品制造、塑料制品制造、橡胶制品销售、塑料制品销售；太阳能热利用产品销售、太阳能热发电产品销售、太阳能热利用装备销售、太阳能热发电装备销售；普通机械设备安装服务；金属材料……
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