公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-001

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：安徽安泽电工股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长朱家亮先生

6.会议列席人员：公司高管及信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽安泽电工股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司签署意向性协议》的议案
1.议案内容：

为整合优化资产结构及资源配置，聚焦主业，盘活公司资产，增强盈利，双

公告编号：2025-001

方本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，公司与股东李义军、张峻业达成初步意向性协议，鉴于公司目前正在筹备股份回购事宜，李义军、张峻业将积极参与本次回购。若本次回购顺利完成，且李义军、张峻业卖出股份后的可支配资金与安泽有限经审计的净资产匹配，则购买安泽有限 100%股权。具体交易金额、支付方式及时间安排等由双方根据回购进展、安泽有限审计情况和实际需求另行商定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意 2025 年 2 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述第 1 项议
案。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽安泽电工股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

公告编号：2025-001

安徽安泽电工股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日

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