公告日期：2025-11-25

证券代码：831944 证券简称：宝恒制药 主办券商：东北证券
宝恒制药（北京）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：
（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；
（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”；
（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；
（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司以 有关规定成立的股份有限公司（以下简
发起方式设立。 称公司）。

公司以发起方式设立；在北京市海淀区
市场监督管理局注册登记，取得营业执
照,统一社会信用代码

914413006730780808。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第十三条 公司发行的股份采取记名股 第十六条 公司的股份采取股票的形票的形式。本公司股票应当载明下列 式。
主要事项：
（一）本公司名称；
（二）本公司成立的日期；
（三）股票种类、票面金额及代表的股
份数；
（四）股票的编号；
（五）证券监督管理机构规定必须载明
的其他事项；
（六）《公司法》及其他法律、行政法
规规定必须载明的其他事项。
第十五条 公司发行的股票，以人民币 第十九条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。 币标明面值。

第十六条 公司发行的股份，在中国证 第二十条 公司股票在全国中小企业股券登记结算有限责任公司集中存管。 份转让系统（以下简称“全国股转系
统”）挂牌并公开转让后，在中国证券
登记结算有限责任公司集中存管。

第十九条 公司或公司的子公司（包括 第二十三条 公司或公司的子公司（包公司的附属企业）不以赠与、垫资、 担 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、保、补偿或贷款等形式，对购买或拟购 担保、补偿或贷款等形式，对购买或拟
买公司股份的人提供任何资助。 购买公司股份的人提供任何资助，符合
法律法规、部门规章、规范性文件规定
情形的除外。

第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东 大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，……
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