公告日期：2025-12-10

证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：财信证券
西格码电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场表决的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831943 西格码 2025 年 12 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟变更公司经营范围并修订

1.00 √

《公司章程》的议案

关于修改公司需提交股东会审议

2.00 √

相关制度的议案

3.00 关于变更 2025 年度会计师事务 √

所的议案

4.00 关于修订监事会制度的议案 √

议案 1：关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

因公司战略发展及经营需要，拟变更经营范围，并根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟对《公司章程》相应部分进行修订。本次修订不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)《关于拟增加经营范围和修订<公司章程>公告》（公告编号:2025-019）。

议案 2：关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案

为了落实新公司法修订内容,提升公司治理质效,满足相关监管机构要求
根据《中华人民共和国公司法(2023 修订)》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度:《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

议案 3：关于变更 2025 年年度会计师事务所的议案

公司原审计机构……
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