公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-017

证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：财信证券
西格码电气股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号三楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日以电话和书面方
式发出

5.会议主持人：巫奇进

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 行文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加经营范围和修订<公司章程>公告》
1.议案内容：

因公司战略发展及经营需要，拟变更经营范围，并根据《公司法》等法律

公告编号：2025-017

法规及规范性文件的相关要求，保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致 性，结合公司治理等实际情况，拟对《公司章程》相应部分进行修订。本次修 订不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）《关于拟增加经营范围和修订<公司章程>公告》（公告编 号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司需提交股东会审议相关制度的议案》
1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求， 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，结合 公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会议事规则》、《董事 会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制 度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议相关制度的议案》
1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求，

公告编号：2025-017

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，结合 公司治理等实际情况，拟修订公司治理制度：

（一）《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-026)

（二）《信息披露管理制度》(公告编号:2025-032)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中 坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，表现出了较好的 执业能力及勤勉尽责的……
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