公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-004

证券代码：831942 证券简称：天一生物 主办券商：兴业证券
西安天一生物技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘凯华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
41,826,501 股，占公司有表决权股份总数的 85.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2026-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

西安天一生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请不超过 6000 万元的综合融资授信额度。综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等综合授信的 担保方式包括但不限于信用担保、房地产、专利使用权、土地使用权抵押，应收账款、货币资金的质押，担保人的担保等，具体担保方式以各银行审批为准。预计公司 2026 年度向银行申请的授信额度不超过 6000 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董事长刘凯华先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同协议等文件），授权期限为一年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,826,501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2026 年度日常性关联交易金
额不超过人民币 200 万元，主要是公司销售、出口商品以及采购商品，其中销售业务 150 万元、采购业务 50 万元。

公告编号：2026-004

一、销售业务

1、公司拟向毛健、上海明润生物科技有限公司发生植物提取物的销售商品业务，预计发生金额不超过 100 万元。

2、绿维生物科技（上海）有限公司拟向关联方人良健康科技（上海）有限公司发生销售商品业务，预计发生金额不超过 50 万元。

二、采购业务

绿维生物科技（上海）有限公司拟向关联方人良健康科技（上海）有限公司发生采购商品业务，预计发生金额不超过 50 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,742,501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东毛健回避表决。
三、备查文件

《西安天一生物技术股份有限公……
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