公告日期：2025-12-12

证券代码：831942 证券简称：天一生物 主办券商：兴业证券
西安天一生物技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“总经理” 全文“经理”

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护西安天一生物技术股法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 份有限公司（以下简称“公司”）、股华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 东、职工和债权人的合法权益，规范法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下 公司的组织和行为，根据《中华人民简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、督管理办法》(以下简称“《监管办法》”)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程 《证券法》）和其他有关规定，制定必备条款》、《全国中小企业股份转让系统 本章程。
挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规

则》”)和其他有关法律法规的规定，制定
本章程。
第二条 公司系依照《公司法》成立的股 第二条 公司系依照《公司法》和其份有限公司（以下简称“公司”）。公司在 他有关规定成立的股份有限公司。西安市工商行政管理局高新分局注册登 公司由西安天一生物技术有限公司
记，取得企业法人营业执照。 整体变更方式发起设立；在西安市市
场监督管理局高新区分局注册登记，
取得营业执照，统一社会信用代码
91610131757835755K。

第三条 公司注册名称： 第四条 公司注册中文名称：西安天
中文名称：西安天一生物技术股份有限公 一生物技术股份有限公司公司

司。 英文名称：ACETAR BIO-TECH INC.
英文名称：ACETAR BIO-TECH INC.
第四条 公司住所：陕西省西安市高新区 第五条 公司住所：陕西省西安市高
锦业路 59 号高科智慧园 A 座 7 层。 新区锦业路 59 号高科智慧园 A 座 7
邮政编码：710077。 层，邮政编码 710077。

第五条 公司注册资本为人民币肆仟捌佰 第六条 公司注册资本为人民币
捌拾壹万元整。 4,881 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公 第七条 公司为永久存续的股份有限
司，经营期限为长期。 公司，营业期限为长期。

第八条 法定代表人由公司董事长担任。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内依照
本章程规定的程序确定新的法定代
表人。原法定代表人在新任法定代表
人任职并完成工商变更登记之前，仍
应依法履行法定代表人……
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