公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-042

证券代码：831941 证券简称：兴荣高科 主办券商：东海证券
江苏兴荣高新科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

江苏兴荣高新科技股份有限公司定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第三次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 10 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-040）。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 9 月 4 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 3%已发行有表决
权股份的股东高继全书面提交的关于追加利用闲置资金进行理财的临时议案，提
请在 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司于 8 月 25 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于使用自有
闲置资金购买理财产品进行投资的议案》，公司预计购买理财产品总额最高不超过 1.2 亿元，在此额度内可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元）。

现针对上述额度额外追加 6000 万元，总计 1.8 亿元(（含 1.8 亿元）在此额

公告编号：2025-042

度内可以滚动购买和赎回。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东高继全符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东高继全提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 25 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

关于使用自有闲置资金购

1 买理财产品进行投资的议 √

案

关于拟续聘会计师事务所

2 √

的议案

关于 2025 年半年度权益分

3 √

派预案的议案

4 关于追加利用闲置资金进 √

公告编号：2025-042

行理财的议案

一、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品进行投资的议案》

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金进行理财投资为公司股东谋取更多的利益回报。公司拟利用自有闲置资金总额不超过 1.2 亿元进行委托理财投资以获得额外收益。

投资理财产品总额最高不超过 1.2 亿元，在此额度内可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币1.2 亿元（含 1.2 亿元）。

自该事项经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-038）。

二、审议《……
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