公告日期：2025-12-15

证券代码：831940 证券简称：网高科技 主办券商：开源证券
北京网高科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

一、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

全文“股东大会”调整为“股东会”；全文“半数以上”调整为“过半数”。

二、全部章节根据据公司法、股转规则、章程指引做了修订，包括但不限于：

1、第一章细化新法定代表人选举时间；

2、第三章公司收购股份的情形、股份转让限制的变化；

3、第四章细化股东权利；丰富股东会召开、表决的灵活性，如增加电子通信方式；

4、第四章删除了独立董事召集股东会相关内容；

5、第五至七章主要更新了董事资格、董监高的义务；以及第五、七章董事会、监事会通知、召开、表决的灵活性，如增加电子通信方式；

6、第八至十三章，主要包括公积金补亏规定与新公司法保持一致；修订公司合并、分立、增资、减资、解释和清算的程序等。

三、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，
不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第七条 董事长为公司的法定代 第七条 董事长为代表公司执行
表人。 公司事务的董事，为公司的法定代表
人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第十六条 公司股票采用记名方 第十六条 公司股票采用记名方
式。公司股票在全国中小企业股份转让 式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前，应当按照相关规定与中国 系统挂牌并公开转让后，在中国证券登证券登记结算有限责任公司签订证券 记结算有限责任公司集中存管。
登记及服务协议，办理全部股票的集中
登记。

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第二十条 公司根据经营和发展 第二十条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 东会分别作出决议，可以采用下列方式
式增加资本： 增加资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律、法规以及国务院证券
（五）法律、行政法规规定以及国 主管部门规定的其他方式。

务院证券主管部门批准的其他方式。

第二十二条 公司在下列情况下， 第二十二条公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股份的其他 (二)与持有本公司股份的其他
公司合并； ……
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