公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-034

证券代码：831940 证券简称：网高科技 主办券商：开源证券
北京网高科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京网高科技股份有限公司定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时
股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-030。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 8 月 29 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 57.5815%已发行
有表决权股份的股东周红书面提交的《关于提请增加 2025 年第二次临时股东会
临时提案的函》，提请在 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议
中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、议案名称：

《关于选举陆滕为公司股东代表监事的议案》

2、议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事杨燕艳申请辞去监事

公告编号：2025-034

职务，将导致公司导致监事会成员低于法定人数，因此提议选举公司员工陆滕为公司股东代表监事，任期自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。上述选举经股东会审议通过之前，杨燕艳仍需继续履行职责。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东周红符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东周红提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 26 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于公司未弥补亏损达

1 到实收资本总额三分之一 √ 不适用

的议案》

《关于选举陆滕为公司股

2 √ 不适用

东代表监事的议案》

议案一：《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

公告编号：2025-034

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-027）及《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-029）。
议案二：《关于选举陆滕为公司股东代表监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事杨燕艳申请辞去监事职务，将导致公司导致监事会成员低于法定人数，因此提议选举公司员工陆滕为公司股东代表监事，任期自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。上述选举经股东会审议通过之前，杨燕艳仍需继续履行职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资……
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