公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-027

证券代码：831940 证券简称：网高科技 主办券商：开源证券
北京网高科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：公司董事长周红女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，依据公司 2025 年上半年经营管理及各项工作的实际情况，公司就 2025 年上半年度的经营及各项情况进行了总结和汇报，形成了《北京网高科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京网高科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年半年度未经审计的公司财务报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公
司未弥补亏损为-51,721,876.73 元，达到公司实收资本总额 67,562,000 元的三分之一。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司拟定于 2025 年 9 月 15
日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-027

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京网高科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京网高科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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