公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-033

证券代码：831940 证券简称：网高科技 主办券商：开源证券
北京网高科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日上午 10:00，预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2024-033

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831940 网高科技 2024 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京网高科技股份有限公司会议室（北京市朝阳区光华路 4 号东方梅地亚中心 12 层）
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟同意张强辞去监事职务并选举颜青为公司监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事张强因个人原因申请辞去监事、监事会副主席职务，拟同意其辞任申请。同时，拟选举公司行政专员颜青担任公司股东代表监事，新任监事经股东大会审议通过之前，张强仍需继续履行职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-026）、《监事辞职公告》（公告编号：2024-027）及《监事任命公告》（公告编号：2024-028）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-033

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

2、代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 8 月 26 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：北京网高科技股份有限公司会议室（北京市朝阳区光华路 4
号东方梅地亚中心 12 层）
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙锦琳 固定电话：010-65956262
传真：010-65956262 邮编：100026 电子邮箱：sunjinlin@17ok.com
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿等费……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。