公告日期：2024-05-17

证券代码：831940 证券简称：网高科技 主办券商：开源证券
北京网高科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周红女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、议案审议程序符合《公 司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 46,056,650 股，占公司有表决权股份总数的 68.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高管列席情况：公司总经理、副总经理、财务总监列席会议二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

审议 2023 年度董事会工作，公司董事会对 2023 年度的工作进行
了总结，并对 2023 年的工作进行了战略性布局和展望。
2.议案表决结果：

同意股数 46,056,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会对公司 2023 年度监事会工作报告进行了审议，并发
表审核意见如下：同意公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 46,056,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

为了更好地加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司2023 年度的财务状况进行决算，用以指导公司以后的财务工作。
2.议案表决结果：

同意股数 46,056,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

为了更好地加强运营管理水平，实施成本控制等规范运营措施，
公司相关部门对公司 2024 年度的财务状况进行预算，用以指导公司2024 年度经营管理工作。
2.议案表决结果：

同意股数 46,056,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和公告的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 46,056,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期……
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