公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-035

证券代码：831940 证券简称：网高科技 主办券商：开源证券

北京网高科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周红女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、议案审议程序符合《公 司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 46,184,650 股，占公司有表决权股份总数的 68.36%。

公告编号：2023-035

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高管列席情况：公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2023-031）及《北京网高科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,519,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

公告编号：2023-035

公司股东周红与本议案存在关联关系，回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2023-031）及《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,519,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

公司股东周红与本议案存在关联关系，回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度拟申请办理银行贷款等补充公司流动资金》的议案

1.议案内容：

公司拟申请办理银行贷款等事宜，总金额不超过 1.5 亿元人民币。所筹款项主要用于补充公司流动资金（实际金额、期限以银行贷

公告编号：2023-035

款最终审批结果为准）。此项工作授权总经理负责洽谈、签署有关协议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,184,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反……
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