公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-031

证券代码：831940 证券简称：网高科技 主办券商：开源证券
北京网高科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日以电
子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长周红女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于董事会召开的 规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2023-031

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司提供担保暨关联交易》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北 京网高科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

周红、沈宝金回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关 于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：同意 5 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

周红、沈宝金回避表决。

公告编号：2023-031

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度拟申请办理银行贷款等补充公司流动资金》的议案
1.议案内容：

公司拟申请办理银行贷款等事宜，总金额不超过 1.5 亿元人民
币。所筹款项主要用于补充公司流动资金（实际金额、期限以银行 贷款最终审批结果为准）。此项工作授权总经理负责洽谈、签署有关 协议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司拟定于 2023
年 12 月 1 日在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，
审议议案一、二、三。

公告编号：2023-031

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京网高科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
北京网高科技股份有限公司
董事会
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