公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-019

证券代码：831940 证券简称：网高科技 主办券商：开源证券

北京网高科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以电子

邮件方式发出

5.会议主持人：董事长周红女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于董事会召开的 规定。

（二）会议出席情况

公告编号：2023-019

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》

的议案

1.议案内容：

鉴于北京网高科技股份有限公司第三届董事会任期届满，根 据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届 选举，提名周红、沈宝金、沈福林、尹丹丹、陈方、高正奎、吴 凯为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过 之日起生效。新一届董事会人选经股东大会审议通过之前，第三 届董事会仍按照法律规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，董事候选人的 表决结果如下：

（1）提名周红为第四届董事会董事。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名沈宝金为第四届董事会董事。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名沈福林为第四届董事会董事。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）提名尹丹丹为第四届董事会董事。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公告编号：2023-019

（5）提名陈方为第四届董事会董事。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）提名高正奎为第四届董事会董事。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（7）提名吴凯为第四届董事会董事。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司拟定于 2023

年 8 月 1 日在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-019

三、备查文件目录

《北京网高科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

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