公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-002

证券代码：831936 证券简称：联科生物 主办券商：国融证券
杭州联科生物技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宋路红

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王岱因个人工作安排原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会席位并修订<公司章程><董事会议事规则>等
相关制度的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决

公告编号：2026-002

策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由 6 名减少至 5 名。并根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》《董事会议事规则》的部分条款。
2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2026 年 2 月 26 日 9:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股
东会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州联科生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。