公告日期：2025-12-15

证券代码：831936 证券简称：联科生物 主办券商：国融证券
杭州联科生物技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831936 联科生物 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟向银行申请授信的

1 √

议案》

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订需提交股东会审议的

3 √

公司治理相关制度的议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

4 √

议案》

1、为满足公司经营发展的需要，公司拟向浙江萧山农村商业银行股份有 限公司科技支行申请最高借款综合授信额度，在办理具体授信业务时，授权公 司董事会办理上述事项。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请浙江萧山农村商业银 行股份有限公司授信额度的公告》。

2、为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》 《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定及《公 司章程》的要求，公司拟修订《公司章程》中相关条款，具体内容详见公司同 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 《拟修订<公司章程>公告》。

3、根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》、《董事会议 事规则》、《信息披露事务管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、 《年度报告重大差错责任追究制度》需提交股东会审议的公司治理相关制度。
4、为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《公司 法》等法律法规、规范性文件的相关规定及《公司章程》的要求，结合公司实 际经营需要，拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司同日披露于全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）……
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