公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-047

证券代码：831934 证券简称：宇迪光学 主办券商：东吴证券
江苏宇迪光学股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司党员之家第一会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴迪富先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 92 人，持有表决权的股份总数52,979,410 股，占公司有表决权股份总数的 65.50%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 91 人，持有表决权的股份总数 52,302,410 股，占公司有表决权股份总数的 64.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-047

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，公司拟修订《公司章程》。同时，提请股东会授权公司董事会办理相关事宜。本次修订后《公司章程》内容最终以市场监督管理主管部门核准备案结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,979,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《中华人民共和国公司法》以及公司章程的修订，拟取消董事会审计委员会并废止《审计委员会工作细则》。并相应修改公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《网络投票实施细则》《信息披露事务管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《独立董事津贴制度》《内幕知情人登记管理制度》。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-047

普通股同意股数 52,754,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.58%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数225,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.42%。
3.回避表决情况

无
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 票 比例 比例
序号 名称 票数 票数

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