公告日期：2020-07-28

公告编号：2020-039

证券代码：831932 证券简称：东南电器 主办券商：海通证券
常州市东南电器电机股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：周祖贻
6.会议列席人员：公司监事、公司候选高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周祖贻为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会已经由 2020 年第三次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举周祖贻先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日至本届董事会

公告编号：2020-039

任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：

董事会拟聘任下列人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算：

1、聘任周祖贻先生为公司总经理；

2、聘任李余芝先生、肖建国先生、黄勇先生为公司副总经理；

3、聘任刘萍女士为公司财务总监；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

常州市东南电器电机股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

常州市东南电器电机股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 28 日

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