公告日期：2020-04-22

证券代码：831932 证券简称：东南电器 主办券商：海通证券
常州市东南电器电机股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日上午 8 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831932 东南电器 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏常辉律师事务所钱江辉律师。
（七）会议地点
江苏省常州市天宁区丽华北路 13 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报公司监事会 2019年度工作情况。2019 年度公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，积极有效的发挥了监事会的作用。
（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报公司董事会 2019 年度工作情况。公司董事会按照有关法律、法规和公司章程的规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好地完成了全年的各项工作。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案内容已于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）上披露，内容详见《常州市东南电器电机股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）和《常州市东南电器电机股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）。
（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，暂不向股东进行利润分配。
（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。公司 2019 年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，真实反映了公司 2019 年度的经营成果和现金流量。
（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
本着坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则，编制公司 2020 年度财务预算报告并予以汇报。
（七）审议《关于审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年年度审计报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年年度审计报告。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

本议案内容已于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）上披露，内容详见《常州市东南电器电机股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-011）。

（九）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年将与关联方发生总额不超过 2970 万元的日常性关
联交易，详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露网站（www.neeq.com.cn）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司关于预计公司 20……
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