公告日期：2025-05-13

证券代码：831931 证券简称：ST 云能威 主办券商：湘财证券
云南能投威士科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于召开云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度股东会的通知》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南能投威士科技股份有限公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

公司会议室
（五） 会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无
（六） 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 至 16:30。

（七） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831931 ST 云能威 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市北斗鼎铭（昆明）律师事务所林剑秋，王星群律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

云南能投威士科技股份有限公司

1.00 √

2024 年年度董事会工作报告

云南能投威士科技股份有限公司

2.00 √

2024 年年度监事会工作报告

云南能投威士科技股份有限公司

3.00 √

2024 年年度财务决算报告

云南能投威士科技股份有限公司

4.00 √

2025 年年度财务预算报告

云南能投威士科技股份有限公司

5.00 √

2024 年年度利润分配的议案

关于公司未弥补亏损超过实收股

6.00 √

本总额且净资产为负的议案

关于公司 2025 年日常关联交易预

7.00 √

计的议案

董事会关于 2024 年年度财务审计

8.00 报告出具带强调事项段无保留意 √

见专项说明的议案

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