公告日期：2025-04-24

证券代码：831931 证券简称：ST 云能威 主办券商：湘财证券
云南能投威士科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于召开云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度股东会的通知》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南能投威士科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 至 16:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831931 ST 云能威 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的云南凌云律师事务所林剑秋，王星群律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》
董事会工作报告就 2024 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度董事会的工作重点
（二）审议《云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》
监事会报告了 2024 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了2025 年度监事会工作重点。
（三）审议《云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》

2024 年度财务决算报告，总结 2024 年度财务运营情况

（四）审议《云南能投威士科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》

2025 年财务预算方案，提出了公司 2025 年公司营业收入、净利润等主要预
算数据。
（五）审议《云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度利润分配的议案》
云南能投威士科技股份有限公司 2024 年度信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审计报告审定 2024 年度合并归属于母公司所有者的净利润-4,404,160.33元，本期经营亏损，不进行利润分配。
（六）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

云南能投威士科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日合并资产负债表中的未
分配利润为-81,158,429.42 元，净资产为 -16,199,767.87 元，公司实收资本为53,800,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产为负。

公司对近两年的亏损原因及拟采取的措施进行了简要分析，具体内容详见公司在2025年4月24日披露的《云南能投威士科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》。
（七）审议《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》

具体情况详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《云南能投威士科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（编号：2025-017）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为云南省能源投资集团有限公司、云南能投居正产业投资有限公司、昆明龙鼎贸易有限公司。
（八）审议《董事会关于 2024 年年度财务审计报告出具带强调事项段无保留意见专项说明的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。
（九……
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