公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-008

证券代码：831931 证券简称：ST 云能威 主办券商：湘财证券
云南能投威士科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人：金怀锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南能投威士科技股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》1.议案内容：

监事会对公司 2023 年度公司运营情况、会议召开情况事项发表了意见，并
提出了 2024 年度监事会工作重点。

公告编号：2024-008

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》1.议案内容：

2023 年度财务决算报告，总结 2023 年财务运营情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》1.议案内容：

2024 年财务预算方案，提出了公司 2024 年公司营业收入、净利润等主要预
算数据。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年年度利润分配议案》1.议案内容：

云南能投威士科技股份有限公司 2023 年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告审定 2023 年度合并净利润-9,810,310.17 元，本期经营亏损，不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-008

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度计提减值准备的预案》
1.议案内容：

本次计提资产减值准备的资产主要是无形资产，计提资产减值损失共计696,041.72 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度财务审计报告带强调事项段无保留意见
的预案》
1.议案内容：

在 2023 年审计工作过程中，信永中和事务出具了带强调事项段无保留意见
审计报告的专项说明。强调事项段涉及的主要内容：截至 2023 年 12 月 31 日，
云能威士公司未分配利润为-7,575.43 万元，2023 年归属于母公司股东的净利润为-951.36 万元。

上述事项或情况，表明存在可能导致对云能威士公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。具体内容详见公司同日披露的……
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