公告日期：2024-04-30

证券代码：831931 证券简称：ST 云能威 主办券商：湘财证券
云南能投威士科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：金怀锋先生

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南能投威士科技股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了
回顾，并提出 2024 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年年度总经理工作报告》1.议案内容：

总经理工作报告总结了 2023 年度公司总体经营情况，并提出了 2024 年度公
司经营计划及具体措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》1.议案内容：

2023 年度财务决算报告，总结 2023 年财务运营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》1.议案内容：

2024 年财务预算方案，提出了公司 2024 年公司营业收入、净利润等主要预
算数据。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年年度利润分配议案》1.议案内容：

云南能投威士科技股份有限公司 2023 年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告审定 2023 年度合并净利润-9,810,310.17 元，本期经营亏损，不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度计提减值准备的预案》
1.议案内容：

本次计提资产减值准备的资产主要是无形资产，计提资产减值损失共计696,041.72 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》1.议案内容：

云南能投威士科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日合并资产负债表中的未分配利润为-75,754,269.09元，净资产为-11,495,237.29元，公司实收资本为53,800,000.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产为负。

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