公告日期：2024-03-06

公告编号：2024-002

证券代码：831931 证券简称：ST 云能威 主办券商：湘财证券
云南能投威士科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：金怀锋先生

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南能投威士科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司关于向部分商业银行申请2024年度综合授信的预案》
1.议案内容：

公告编号：2024-002

公司为了满足正常的生产经营所需资金和做好资金筹集，公司以信用保证、关联方担保形式向以下商业银行申请 2024 年度的综合授信额度，在取得相关商业银行的综合授信额度后，公司将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务，董事会授权财务总监王垚先生办理相关事宜。

银行名称 授信额度 期限

中国银行昆明市西山支行 1,000 万元 1 年

兴业银行昆明同德广场支行 500 万元 1 年

合计 1,500 万元

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开云南能投威士科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在公司会议室召开公司 2024 年第二次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《云南能投威士科技股份有限公司关于 2024 年日常关联交易预计的预案》
1.议案内容：

公告编号：2024-002

现将公司 2024 年日常关联交易预计情况说明如下：

预计 2024 年发生 2023 年发生金
关联交易类别 主要交易内容 关联方

金额（万元） 额（万元）

电力能源服务 2,000.00

购买原材料、燃料和动 技术开发服务 10.00 4.72

力、接受劳务 办公场地租赁费、

云南省 70.00 66.27

物业水电费等

电力能……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。