公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-054

证券代码：831931 证券简称：ST 云能威 主办券商：湘财证券
云南能投威士科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于召开云南能投威士科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南能投威士科技股份有限公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 14：30 至 16：30。

公告编号：2023-054

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831931 ST 云能威 2024 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更云南能投威士科技股份有限公司 2023 年度财务审计机构的议案》

根据公司业务发展需要和战略规划，公司就更换会计师事务所事宜已与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，经综合评估，决定更换会计师事务所，现拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所为公司2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体情况详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披披露平台上披露的《拟变更会计师事务所公告》（编号：2023-055）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2023-054

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、现场方式登记。

2、自然人股东须出示本人身份证原件、证券账户卡原件（核原件收复印件）；代理人参加会议的应当持本人身份证原件、委托人证券账户卡原件（核原件收复印件），并提交委托人亲笔签署的委托人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续。

3、非自然人股东应持股东账户卡原件、出席人身份证原件（核原件收复印件），并提交加盖股东单位公章的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件、授权委托书原件（非股东单位法定代表人或负责人出席时提供）办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 1 月 10 日 14 时

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：如下

联系地址：云南省昆明市五华区德润春城花园德润商务中心写字楼 18 幢 16
层云南能投威士科技股份有限公司会议室

联系电话：0871-65161176

传真：0871-65166796

联系人：张占军
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等用自理。
五、备查文件目录

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