公告日期：2025-04-23

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-021

宁波舜宇精工股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及
规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、 基本情况

（一）基本信息

公司于 2024 年 4 月 3 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于

调整第四届董事会提名、审计和薪酬与考核委员会委员的议案》。董事会下设董
事会审计委员会，董事会审计委员会由尤敏卫先生、黄加宁先生、倪文军先生三
名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计
资格的独立董事尤敏卫先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》
等相关文件的规定。

二、 会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

召开时间 届次 通过议案

《关于<2023 年度财务决算报告>的议
案》；《关于<2023 年年度报告>及<摘
第四届董事会审计委员会

2024.04.20 要>的议案》；《关于同意报出公司<2023
2024 年第一次会议

年度审计报告>的议案》；《关于<2024
年度财务预算报告>的议案》；《关于<内

部控制评价报告>的议案》；《关于<2023
年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》；《关于董事会审计委员会对会
计师事务所 2023 年职情况评估及履行
监督职责情况报告的议案》；《关于<公
司 2023 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明>的议

案》；《关于续聘中汇会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司2024度审计机构的
议案》。

第四届董事会审计委员会

2024.04.25 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
2024 年第二次会议

第四届董事会审计委员会 《关于<2024 年半年度报告>及<摘要>
2024.08.25

2024 年第三次会议 的议案》

《关于<2024 年第三季度报告>的议
第四届董事会审计委员会

2024.10.27 ……
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