公告日期：2025-04-23

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-008
宁波舜宇精工股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱长胜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

监事会回顾了 2024 年度会议召开情况，并分以下几个方面发表核查意见，
包括：1、公司依法运作情况；2、公司财务工作情况；3、内部控制制度建立和执行情况。《监事会工作报告》最后对 2025 年监事会工作进行了展望。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-016）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于同意报出公司<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》,提请批准报出公司 2024 年年度审计报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年年度审计报告》（公告编号:2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司经审计的 2024 年度财务数据，公司编制了《2024 年度财务决算
报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

本公司 2024 年度权益分派方案为：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.89 元（含税）。本次预计分派现金红利 578.233 万元人民币（含税）。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况，结合未来发展战略，公司在对 2025 年度业
务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面综合分析的基础上，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：

为加强和规范内部控制，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控
制日常监督和专项监督的基础上，对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告……
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