公告日期：2025-04-23

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-007
宁波舜宇精工股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长倪文军先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年工作情况，编写了《2024 年度总经理工作报告》（简
称《报告》），《报告》对 2024 年度公司的经营、发展进行了回顾、总结，提出了公司目前存在的主要问题，并依据经济形势和公司内外环境的变化提出了公司下一阶段的发展规划和主要管理工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报
告》（简称《报告》），《报告》对 2024 年度公司经营管理情况、董事会日常履职情况及工作重点、公司发展规划及 2025 年工作重点四个方面进行了阐述汇报。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度独立董事度述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部治理文件的规定，结合 2024 年度履职情况，公司独立董事分别编制了 2024 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年
度独立董事述职报告(钱育新已离任)》（公告编号：2025-009）；《2024 年度独立董事述职报告(周晓莺已离任)》（公告编号：2025-010）；《2024 年度独立董事述职报告(尤敏卫)》（公告编号：2025-011）；《2024 年度独立董事述职报告(黄加宁)》（公告编号：2025-012）；《2024 年度独立董事述职报告(刘文斌)》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》
1.议案内容：

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会就独立董事尤敏卫先生、黄加宁先生、刘文斌先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年
年度 报 告 摘 要 》（ 公 告 编 号 :2025-016）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）。
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