公告日期：2025-12-08

证券代码：831904 证券简称：优创股份主办券商：财通证券

大连优创液压股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护大连优创液压股份 第一条 为维护大连优创液压股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称《公司法》）、《中华人民共 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人和国证券法》（以下简称《证券法》）和 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中 第二条 公司系依照《公司法》《中
华人民共和国公司登记管理条例》和其 华人民共和国市场主体登记管理条例》他有关规定成立的股份有限公司。 和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司采取发起设立方式由大连优 公司采取发起设立方式由大连优
创液压设备有限公司整体变更设立。公 创液压设备有限公司整体变更设立。公司在大连市工商行政管理局登记注册， 司在大连市工商行政管理局登记注册，
取得营业执照。 取得营业执照。

第六条 总经理为公司的法定代表 第六条 总经理为公司的法定代表
人。 人。总经理辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第十条 公司应当定期向股东披露 第十条 公司应当定期向股东披露
董事、监事和高级管理人员从公司获得 董事、监事和高级管理人员从公司获得
薪酬的情况。 薪酬的情况。

非经公司股东大会依据法律规定
和本章程规定的程序通过，公司不得直
接或间接向公司董事、监事和高级管理
人员提供借款。

第十一条本章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股 东、股东与股东之间权利义务关系有法律约束力的文件，对公司、股东、 的具有法律约束力的文件，对公司、股
董事、监事、高级管理人员具有法律约 东、董事、监事、高级管理人员具有法
束力。 律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股……
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