公告日期：2025-12-31

海航冷链控股股份有限公司

章 程

二0二五年十二月修订

目 录

第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股 份 ......5

第一节 股东持股情况 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股票与股东名册 ......8

第一节 股票 ...... 8

第二节 股东名册 ...... 8
第五章 股东和股东会 ......8

第一节 股东 ...... 8

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 11

第三节 股东会的一般规定 ...... 11

第四节 股东会的召集 ...... 15

第五节 股东会的提案与通知 ...... 17

第六节 股东会的召开 ...... 18

第七节 股东会的表决和决议 ...... 20
第六章 董事会 ......24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 27
第七章 高级管理人员 ......31
第八章 监事会 ......33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......36

第一节 财务会计制度 ...... 36

第二节 利润分配 ...... 37

第三节 内部审计 ...... 37

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 37
第十章 通知和公告 ......38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散、清算和终止挂牌 ......39

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节 解散和清算 ...... 40

第三节 终止挂牌 ...... 41
第十二章 修改章程 ......42
第十三章 附 则 ......42

海航冷链控股股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护海航冷链控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股转公司”或“全国中小企业股份转让系统”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由北
京海航华日飞天物流有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。

公司由有限公司整体变更设立，在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：110115003219131。

第三条 公司于 2015 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称

中文名称：海航冷链控股股份有限公司

英文名称：HNA Cold Chain Holdings Co., Ltd.

第五条 公司住所：北京市大兴区庆祥北路 3 号院 1 号楼 503 室 邮政编码：
102600。

第六条 公司注册资本为 117,298.40 万元人民币。

第七条 公司营业期限为 1997 年 08 月 13 日至长期。

第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事、总裁/经理担任。
公司法定代表人依照本章程规定，由董事会选举或聘任产生。选举/罢免、聘任/解聘法定代表人须经全体董事过半数同意。

担任法定代表人的董事或者总裁/经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

当法定代表人出现《企业法人法定代表人登记管理规定》第四条所列不得担任法定代表人的情形时，公司应当召开董事会及时作出变更法定代表人的决议。
变更法定代表人，须首先免去其原法定代表人所兼任的执行董事、总裁/经理职务，并同时选举或聘任新的执行董事、总裁/经理作为新任法定代表人。

公司应自作出变更决议之日起 30 日内，向公司登记机关申请办理变更登记。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
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