公告日期：2025-12-15

证券代码：831900 证券简称：海航冷链 主办券商：华龙证券
海航冷链控股股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、全篇“股东大会”表述调整为“股东会”；

2、因有新增条款，全篇条款序号作相应调整。

具体修订内容见下文。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

通篇修订 通篇修订

全篇“股东大会”表述调整为“股东会” 全篇“股东大会”表述调整为“股东会”
第二条 公司系依照《公司法》及其他法律 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由北京海航华 法规和规范性文件的规定，由北京海航华日飞天物流有限公司（以下称“有限公司”） 日飞天物流有限公司（以下称“有限公司”）
整体变更设立的股份有限公司。 整体变更设立的股份有限公司。

公司由有限公司整体变更设立，在北京市
工商行政管理局注册登记，取得营业执照，

营业执照号：110115003219131。

第三条 公司由有限公司整体变更设立，在 第三条 公司于 2015 年 1 月 29 日在全国中
北京市工商行政管理局注册登记，取得营 小企业股份转让系统挂牌。
业执照，营业执照号：110115003219131。
第八条 公司法定代表人由董事长、总裁或 第八条 公司法定代表人由代表公司执行
总经理担任。 公司事务的董事、总裁/经理担任。

公司法定代表人依照本章程规定，由董事
会聘任产生。聘任/解聘法定代表人须经全
体董事过半数以上同意。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

当法定代表人出现《企业法人法定代表人
登记管理规定》第四条所列不得担任法定
代表人的情形时，公司应当召开董事会及
时作出变更法定代表人的决议。

变更法定代表人，须首先免去其原法定代
表人所兼任的执行董事、总裁/经理职务，
并同时选举或聘任新的执行董事、总裁/经
理作为新任法定代表人。

公司应自作出变更决议之日起 30 日内，向
公司登记机关申请办理变更登记。

第二十九条 ……
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