公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-025

证券代码：831900 证券简称：海航冷链 主办券商：华龙证券
海航冷链控股股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈涛

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《海航冷链控股股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-025

公司根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》及其他相关法律法规，结合
公司当前实际情况及经营需要，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司2025年12月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海航冷链：关于拟修订公司章程公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，应将上述议案提交公司股东会审议，现提请公司召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见公司 2025 年
12 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年
第一次临时股东会会议通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《海航冷链：第四届董事会第四次会议决议》。
海航冷链控股股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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