公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-008

证券代码：831900 证券简称：海航冷链 主办券商：华龙证券
海航冷链控股股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室及腾讯视频会场
3.会议召开方式：现场结合腾讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日 以书面方式发出

5.会议主持人：肖斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《海航冷链控股股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监

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事会汇报 2024 年监事会工作情况并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2024 年年度报
告及摘要》。议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海航冷链控股股份有限公司 2024年年度报告》、《海航冷链控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

鉴于公司目前未分配利润总额情况，无可供分配利润，本年度不进行利润分

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配、不进行股本转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会对公司 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性及
强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所对公司 2024 年度的财务会计报告进行了审计，出具了带与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的无保留意见审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关规定，监事会对该
审计意见涉及事项做出了专项说明。议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日于
全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海航冷链：监事会对公司 2024 年度带与持续经营相关的重大……
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