公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-021

证券代码：831894 证券简称：高捷联 主办券商：国投证券
深圳市高捷联股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：上海市金沙江路 1628 弄 1 号 15 楼

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金恩光
6.召开情况合法合规性说明：

公司会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数71,997,800 股，占公司有表决权股份总数的 96.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-021

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市高捷联股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案的议
案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 7 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,986,324.54 元，母公司未分配利润为 9,892,268.68 元。

公司目前总股本为 75,000,000 股，本次拟以未分配利润向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金红利 8,250,000.00 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,997,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
三、备查文件

《深圳市高捷联股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳市高捷联股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 9 日

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