公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-003

证券代码：831893 证券简称：五谷股份 主办券商：财通证券
浙江五谷铜业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。

公告编号：2026-003

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 30 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831893 五谷股份 2026 年 1 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《补充确认关于设立控股公司宁

1 √

波乾徕新材料有限公司》

上述议案内容详见公司于2026年1月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

公告编号：2026-003

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（黄和钦、黄孟波、黄立波、诸菊芳、邵全苏、黄利钦、黄小钦、姜才良、浙江五谷宝兴实业有限公司、宁波五谷金属制品有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2026 年 1 月 30 日上午 8 时至 10 时

（三）登记地点：浙江五谷铜业股份有限公司四楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：黄娜军

电话：0574-62998802 传真：0574-62998899

（二）会议费……
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