公告日期：2024-06-06

证券代码：831893 证券简称：五谷股份 主办券商：财通证券
浙江五谷铜业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄和钦先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数59,284,062 股，占公司有表决权股份总数的 89.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案；

议案内容：公司董事长黄和钦先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会的工作作出规划。

表决结果：同意股数 59,284,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数 0.00%；回避股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

回避情况：本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。
（二）审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案；

议案内容：2023 年，公司监事会认真履行监督职责，严格审阅公司财务报告，加强对公司经营管理及财务状况的监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意股数 59,284,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数 0.00%；回避股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

回避情况：本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。
（三）审议通过关于《2023 年年度报告及摘要》的议案；

议案内容：公司董事长黄和钦先生报告《2023 年年度报告及摘要》的编制情况及结果。

详细内容参见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

表决结果：同意股数 59,284,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数 0.00%；回避股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

回避情况：本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。
（四）审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案；

议案内容：2023 年，公司以强化运营管理为核心，以财务基础管理为基石，围绕生产经营目标，提升财务管理效益，取得了较好的经营业绩，公司资产质量和盈利状况进一步优化。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。

表决结果：同意股数 59,284,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数 0.00%；回避股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

回避情况：本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。
（五）审议通过关于《2023 年年度权益分派预案》的议案；

议案内容：结合公司当前实际经营和盈利情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定并经董事会研究决定，制定了公司现金分……
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