公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-012

证券代码：831893 证券简称：五谷股份 主办券商：财通证券

浙江五谷铜业股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东大会召开基本情况

1.原股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会。

2.原股东大会股权登记日：2024 年 5 月 28 日

3.原股东大会现场会议召开时间：2024 年 6 月 1 日上午 10 时。

二、 延期召开股东大会原因

公司于 2024 年 4 月 22 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告
编号：2024-010），拟于 2024 年 6 月 1 日上午 10 时召开 2023 年年度股东大会。因统筹
工作安排需要，为保证股东大会的顺利召开，拟将原定日期延期至 2024 年 6 月 4 日上
午 10 时，会议审议事项不变。

本次年度股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、 延期后股东大会基本情况

1.延期后股东大会股权登记日：2024 年 5 月 28 日

2.延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 6 月 4 日上午 10 时。

其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 22 日披露的公告，公告编号：2024-010。

四、 其他

除上述变更外，会议召开方式、会议地点、登记方式和审议事项等其他事项均未变更。

公告编号：2024-012

浙江五谷铜业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日

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