公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-023

证券代码：831893 证券简称：五谷股份 主办券商：财通证券
浙江五谷铜业股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：黄利钦先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名黄利钦（连任）、何正会（连任）为

公告编号：2023-023

第四届监事会非职工代表监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

本次选举为换届选举，第四届监事会成员将在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事履行职责，在此之前仍由公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《浙江五谷铜业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

浙江五谷铜业股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 27 日

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