公告日期：2022-06-14

浙江五谷铜业股份有限公司

章 程

二〇二二年六月

目 录

第一章总则......2
第二章经营宗旨和范围......2
第三章股份......3
第四章股东和股东大会......7
第五章董事会......200
第六章总经理及其他高级管理人员......29
第七章监事会......31
第八章财务会计制度、利润分配和审计......33
第九章通知和公告......35
第十章投资者关系管理和信息披露......36
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......37
第十二章修改章程......40
第十三章争议的解决......40
第十四章附则......40

第一章 总则

第一条 为维护浙江五谷铜业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，在宁波市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第四条 公司注册名称:浙江五谷铜业股份有限公司。

第五条 公司住所: 余姚市丈亭镇台商投资园区。

第六条 公司注册资本为人民币 66,495,666.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书
和公司股东大会确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：在“创造精品、追求低耗”的精神下，全力为客
户提供优质的产品和服务。

经依法登记，公司的经营范围是：电线、电缆、电磁线、键和金丝、键和铜丝、
电工器材、电子元件的制造、加工；电子产品、微型马达、电机、线圈、光学仪器
的制造、加工；铜线冷轧加工；发动机、液体泵、起重机械、阀门、电动机及发电
机、发电机组及旋转式变流机的批发；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限
定经营或禁止进出口的货物和技术除外（以工商登记为准）。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的
项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

第三章股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票应当在中国证券登记结
算公司集中登记存管。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人
所认购的同次发行的同种类股票，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股金额人民币 1 元。

第十七条 公司成立时向发起人发行 2,810 万普通股，公司的发起人名称、各
自认购的股份数、持股比例如下：

序 认购股份数额 持股比例

股东姓名 出资方式 出资时间

号 （万股） （%）

1. 黄孟波 1,020.003774 36.2991 净资产 2014 年 7 ……
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