公告日期：2022-05-18

公告编号：2022-026

证券代码：831893 证券简称：五谷股份 主办券商：财通证券
浙江五谷铜业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长黄和钦先生

6.会议列席人员：监事会成员及其他公司高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资管理制度》议案
1.议案内容：

详见《浙江五谷铜业股份有限公司对外投资管理制度》。

公告编号：2022-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《投资者关系管理制度》议案
1.议案内容：

详见《浙江五谷铜业股份有限公司投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《承诺管理制度》议案
1.议案内容：

详见《浙江五谷铜业股份有限公司承诺管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《利润分配管理制度》
1.议案内容：

详见《浙江五谷铜业股份有限公司利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-026

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见《浙江五谷铜业股份有限公司章程修正案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）、经与会董事签字确认的《浙江五谷铜业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

浙江五谷铜业股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 18 日

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