公告日期：2026-07-20

公告编号：2026-044

证券代码：831888 证券简称：垦丰种业 主办券商：招商证券
北大荒垦丰种业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议召开地点：哈尔滨市宾县宾西经济开发区强宾路 99 号垦丰种业行
政办公楼 7 楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴伟宗

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
244,753,139 股，占公司有表决权股份总数的 51.7222%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的
股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2026-044

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划部署，结合公司实际情况，拟增加经营范围，并对《北大荒垦丰种业股份有限公司章程》进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 244,753,139 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：曹雪峰、邵颖

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符

公告编号：2026-044

合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

《北大荒垦丰种业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

《北京市中伦律师事务所关于北大荒垦丰种业股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》

北大荒垦丰种业股份有限公司
董事会
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