公告日期：2025-12-25

证券代码：831888 证券简称：垦丰种业 主办券商：招商证券
北大荒垦丰种业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议召开地点：哈尔滨市宾县宾西经济开发区强宾路 99 号垦丰种业行
政办公楼 7 楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘辉

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
246,295,659 股，占公司有表决权股份总数的 52.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的
股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事李留庆因有其他工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改经营范围表述的议案》

1.议案内容：

根据市场监督管理局制定并发布的《经营范围规范表述目录》规定，结合公司自身发展需求，对经营范围表述进行了规范与修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于取消监事会并拟变更经营范围、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 246,295,659 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会设置并废除《北大荒垦丰种业股份有限公司监事会议事规则》，删除副董事长相关内容，并对《北大荒垦丰种业股份有限公司章程》进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于取消监事会并
拟变更经营范围、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 246,295,659 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（三）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟修订<股东会议事规则>的公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：

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